公告日期：2025-10-30

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2025-044
新大正物业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》等制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 28 日召
开了第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、公司部分治理制度修订及制定情况

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，修订和制定公司相关治理制度。具体如下：

序 修订 是否需要
号 内容 /制 股东大会
定 审议

1 《股东会议事规则》 修订 是

2 《董事会议事规则》 修订 是

3 《募集资金管理制度》 修订 是

4 《关联交易管理制度》 修订 是

5 《对外投资管理制度》 修订 是

6 《对外担保管理制度》 修订 是

7 《独立董事工作制度》 修订 是

8 《董事会审计与风控委员会工作规则》 修订 否

9 《董事会战略与投资委员会工作规则》 修订 否

10 《董事会提名与薪酬委员会工作规则》 修订 否

11 《总裁工作细则》 修订 否

12 《董事会秘书工作细则》 修订 否

13 《股东、董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》 修订 否

14 《信息披露事务管理制度》 修订 否

15 《内幕信息知情人登记管理制度》 修订 否

16 《重大信息内部报告制度》 修订 否

17 《投资者关系管理制度》 修订 否

18 《董事、高级管理人员离职管理制度》 制定 否

19 《信息披露暂缓与豁免管理制度》 制定 否

上述修订和制定的公司治理制度第1至7项需提交股东大会审议通过之后生效，其他制度经公司第三届董事会第十六次会议审议通过之后生效。涉及的主要制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）予以披露。

二、修订《公司章程》的情况

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》等相……
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