公告日期：2026-04-18

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-015
新大正物业集团股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

新大正物业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次
会议于 2026 年 4 月 16 日在公司总部一楼会议室以现场结合通讯会议方式召开。
会议通知于 2026 年 4 月 6 日以书面及通讯方式发出。会议应出席董事 8 名，实
际出席董事 8 名，其中董事王荣和独立董事梁舒楠以通讯方式出席会议。本次会议由公司董事长李茂顺先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，本次会议的召集和召开程序合法有效。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票方式通过以下决议：

（一）审议通过《2025 年年度报告全文》及其摘要

2025年度报告财务部分信息已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年年度报告全文》《2025年年度报告摘要》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《2025 年度总裁工作报告》

总裁刘文波先生代表管理团队向董事会报告了 2025 年经营管理发展情况及2026 年度重点工作安排。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规范公司运作，提升公司治理水平。董事长李茂顺先生代表董事会作 2025 年度董事会工作报告。

公司独立董事分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并拟在公司 2025 年度股东会上述职。审计与风控委员会向董事会提交了《审计与风控委员会 2025 年度履职情况报告》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》《审计与风控委员会2025年度履职情况报告》。
会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议通过《审计与风控委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》

本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《审计与风控委员会对会计师事务所2025年度履职情况的评估及履行监督职责情况的报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《2025 年度内部控制自我评价报告》

本议案经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

本报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案》
1、2025年度利润分配预案

公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、2026年度中期分红规划

公司拟提请股东会授权董事会综合考虑公司重大资产重组进展、盈利情况、发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报等因素，并在符合
分配事宜，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案、实施利润分配的具体金额和实施时间等。授权期限自2025年度股东会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2025年度利润分配预案及2026年度中期分红规划的公告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

（七）审议通过《2025 年度环境、社会及治理（ESG）报告》

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2025年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

会议表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2025 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告》

本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过。

报告内容详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《公司2025年度募集资金存放及实际……
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