公告日期：2026-04-18

证券代码：002968 证券简称：新大正 公告编号：2026-024
新大正物业集团股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：2025年年度股东会

（二）股东会的召集人：公司董事会于2026年4月16日召开的第三届董事会第 十八次会议决定召开本次股东会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开合法、合规，符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业 务规则和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2026年5月8日15:30开始；

2、网络投票：

（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月8日 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；

（2）通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间 为2026年5月8日9:15-15:00。
（五）会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委 托他人出席现场会议；

2、网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提 供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，同一表决权出 现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2026年4月30日（星期四）。

（七）出席对象：

1、股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

2、公司董事和高级管理人员；

3、公司聘请的律师；

4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

（八）会议地点：重庆市渝中区重庆总部城A区10号楼一楼会议室。

二、会议审议事项

1．提交本次股东会表决的提案名称：

表一 本次股东会提案

备注

提案编 提案名称

码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 √

2.00 关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年中期分红规划的议案 √

3.00 关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案 √

4.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 √

5.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 √

6.00 关于 2025 年度董事、高管薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案 √

2、上述提案已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网、《证券时报》《上海证券报》的相关公告。

3、以上议案2.00、4.00、5.00、6.00需对中小投资者的表决进行单独计票，中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东。

4、以上议案无特别决议事项，无须经出席股东会股东（包括……
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