公告日期：2025-10-27

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2025-073

债券代码：127042 债券简称：嘉美转债

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11
月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 05 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：安徽省滁州市琅琊区芜湖东路 189 号公司会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编 备注

码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的 非累积投票提案 √

议案》

2.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

4.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于修订<重大经营与投资决策管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

8.00 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2、特别提示和说明：

（1）上述议案已经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025 年 10 月
27 日刊登在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

（2）上述议案 1 至议案 3 属于特别决议事项，须由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有
效表决权的 2/3 以上同意方可通过。

（3）以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票并予以披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 10 日，上午 9:00 至 1……
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