公告日期：2025-10-27

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十次会议通知于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件的方式发出，并于 2025 年 10
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事及高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》（公告编号：2025-071）。

（二） 审议并通过《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程的议案》

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本暨修订公司章程及修订、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-072）。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三） 审议并通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则
（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四） 审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五） 审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案>》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事工作制度（2025 年 10 月修订）》。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六） 审议并通过《关于修订<独立董事专门会议工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事专门会议工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七） 审议并通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八） 审议并通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九） 审议并通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十） 审议并通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略委员会工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一） 审议并通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书工作细则（2025 年 10 月修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二） 审议并通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninf……
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