公告日期：2026-04-27

证券代码：002969 证券简称：嘉美包装 公告编号：2026-058

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司

第三届董事会第二十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

嘉美食品包装（滁州）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十三次会议通知于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件的方式发出，并于 2026 年 4
月 24 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，本次会议由公司董事长陈民先生召集并主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司高级管理人员列席了此次会议。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于公司<2025 年度总经理工作报告>的议案》

公司总经理陈民先生向董事会总结了 2025 年年度的工作情况并作了 2026
年的工作规划，形成了《2025 年度总经理工作报告》，经过董事会全体董事讨论，一致同意该议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议并通过《关于公司<2025 年度董事会工作报告>的议案》

《2025 年度董事会工作报告》客观、真实地反映了公司董事会 2025 年度整
体工作情况，全体董事一致同意该议案。

公司独立董事提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在 2025 年年度
股东会上述职。

公司董事会根据独立董事提交的《独立董事关于 2025 年度独立性情况的自查报告》，出具了《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

详 见 公 司 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的

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《2025 年度董事会工作报告》《独立董事 2025 年年度述职报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议并通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及董事薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（四）审议并通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬的方案》。

本议案涉及董事薪酬，需回避表决，无法形成有效表决结果，本议案需直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

（五）审议并通过《关于公司 2025 年利润分配的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日刊登在《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议并通过《关于公司<未来三年（2026-2028 年）股东回报规划>的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》。

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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议并通过《关于公司<2025 年度内部控制自我评价报告>的议案》
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十二次会议、第三届独立董事专门会议第三次会议审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表……
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