公告日期：2026-03-31

深圳市锐明技术股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年度，深圳市锐明技术股份有限公司董事会严格按照《中华人民共和

国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简

称“《证券法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公

司章程》规定，认真贯彻执行股东会的各项决议，逐步完善公司治理结构，规范

公司运作，积极应对各种挑战。董事会下设的战略委员会、审计委员会、提名委

员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作

有效。本着对全体股东负责的态度，公司全体董事规范、高效运作，审慎、科学

决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻并落实股东会相关决策，切实维护

公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将 2025

年度董事会工作报告披露如下：

一、董事会履职情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开 9 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、

表决、决议及会议记录均按照《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》

的要求规范运作。具体情况如下：

序 会议 会议 会议议案

号 名称 时间

1《. 关于<深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划（草案）>
及其摘要的议案》

2.《关于<深圳市锐明技术股份有限公司第三期员工持股计划管理办
法>的议案》

第四届 3.《关于提请股东会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事
1 董事会 2025-3-6 宜的议案》

第九次 4.《关于<深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划
会议 （草案）>及其摘要的议案》

5《. 关于<深圳市锐明技术股份有限公司 2025 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》

6.《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年股票期权激励计划
有关事项的议案》

7.《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

第四届

2 董事会 2025-4-1 1.《关于调整 2025 年股票期权激励计划相关事项的议案》

第十次 2.《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
会议

1.《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

4.《关于<公司（2025 年—2027 年）三年股东分红回报规划>的议案》
5.《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

6.《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

7.《关于独立董事独立性自查情况的议案》

8.《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会
履行监督职责情况报告的议案》

第四届 9.《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

董事会 10.《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。