公告日期：2026-03-31

证券代码：002970 证券简称：锐明技术 公告编号：2026-004
深圳市锐明技术股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次
会议于 2026 年 3 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董
事会会议的通知于 2026 年 3 月 17 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事。
会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长赵志坚先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等国家有关法律法规及《深圳市锐明技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

公司全体董事确认：公司《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确地反映了公司的生产经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-003）。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

2025 年度，公司董事会严格按照各项法律法规、规范性文件的要求认真履行股东会赋予的职责，严格执行各项决议，基于公司战略努力推进各项工作，使公司各业务板块保持着良好的发展态势。

现任独立董事金振朝先生、向怀坤先生、梁金华先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

3、审议通过《关于<2025 年度经理工作报告>的议案》

董事会认为：2025 年度，公司以经理为代表的经营层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营层 2025 年度主要工作。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

4、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

董事会决定公司 2025 年度利润分配方案为：本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 6 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润转入下一年度。

在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司发生新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项导致享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将维持每股分配比例不变的原则，相应调整现金分红总额。
公司 2025 年度利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定。充分考虑了公司经营情况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及公司指定媒体上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-002）。
本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

5、审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度内部控制评价报告》。

毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）就此事项出具了《内部控制审计报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

具体内容……
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