公告日期：2026-03-31

深圳市锐明技术股份有限公司

2025年度独立董事述职报告——独立董事 向怀坤

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市锐明技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定，忠实履行独立董事职责，积极发挥独立董事独立性和专业性的作用，切实维护公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度在公司履职情况述职如下：

一、独立董事基本情况

向怀坤先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，
博士研究生学历，教授，高级工程师，工信部全国信息化工程师——GIS 应用水平考试专家委员会委员，广东省教育厅千百十培养人才，深圳市智能交通标准化技术委员会委员，深圳市安全生产专家组交通运输领域专家。1998 年 4 月至 2004
年 5 月就职于北京工业大学，教师；2004 年 6 月至 2005 年 4 月就职于深圳桑达信
息技术有限公司，研发部副总经理、副总工程师；2007 年 9 月至今就职于深圳职业技术学院（现更名为深圳职业技术大学）汽车与交通学院，教师。

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会和股东会情况

2025 年度，公司共召开 9 次董事会和 3 次股东会。作为独立董事，本人积极
参加公司召开的所有董事会、股东会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。报告期内，本人出席公司董事会和股东会的具体情况如下：

出席董事会及股东会的情况

本报告期应参 缺席董事 是否连续两次

董事姓名 亲自出席董 委托出席董事 未亲自参加董事 出席股东会
加董事会次数 事会次数 会次数 会次数 会会议 次数

向怀坤 9 9 0 0 否 3

2025年度，本人认真审议提交董事会的全部议案，除与自身利益相关的薪酬
及投保责任保险议案回避表决外，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会会议情况

公司董事会下设了战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。本人担任薪酬与考核委员会主任委员，审计委员会、提名委员会和战略委员会委员，在2025年度主要履行了以下职责：

1、薪酬与考核委员会工作情况

2025年度，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委员，积极组织薪酬与考核委员会开展工作。报告期内，薪酬与考核委员会召开了6次会议，本人应出席6次，实际出席6次。本人审议了公司董事、高级管理人员投保责任保险、薪酬方案以及股权激励计划和员工持股计划的相关事项等，并不定期与公司董事、高级管理人员沟通交流，了解其履职情况，并跟进其薪酬的执行情况，切实履行薪酬与考核委员会主任委员的职责。

2、审计委员会工作情况

2025年度，本人作为公司董事会审计委员会委员，积极参加审计委员会会议。报告期内，审计委员会召开了4次会议，本人应出席4次，实际出席4次。本人对定期报告、利润分配方案、内部控制评价报告、变更会计师事务所、自主变更会计政策和开展外汇套期保值等事项进行了认真审阅，听取审计机构汇报年度审计相关事项计划、重难点事项以及工作进展等情况，充分发挥审计委员会委员的专业职能和监督作用。

3、提名委员会工作情况

2025年度，本人作为公司董事会提名委员会委员，积极参加提名委员会会议。报告期内，提名委员会召开了1次会议，本人应出席1次，实际出席1次。为确保独立董事候选人和高级管理人员候选人符合岗位需求，本人审查了董事会独立董事候选人以
案提交董事会审议，充分发挥提名委员会委员的专业职能。

4、战略委员会工作情况

2025年度，本人作为公司董事会战略委员会委员，积极参加战略委员会会议。报告期内，战略委员会召开了1次会议，本人应出席1次，实际出席1次。本人审议了公司发行H股股票并在香港……
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