公告日期：2026-05-08

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-028
湖北和远气体股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2026 年 5 月 7 日（星期四）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 7 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2026 年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼培训中心

3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、公司于2026年4月16日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开公司2025年年度股东会的通知》的公告（公告编号：2026-024）。

7、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规

（二）会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东授权代表共132人，代表有表决权的公司股份数合计为109,357,222股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的51.6433%。

1、现场会议出席情况

参加本次股东会现场投票的股东、股东授权代表共8人，代表有表决权的公司股份数合计为70,805,278股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的33.4374%。

参加本次股东会现场投票的中小股东及股东授权代表共1人，代表有表决权的公司股份数合计为1,000,074股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的0.4723%。

2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东授权代表共124人，代表有表决权的公司股份数合计为38,551,944股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的18.2059%。
通过网络投票表决的中小股东及股东授权代表共123人，代表有表决权的公司股份数合计为18,796,029股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的8.8763%。

3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东授权代表共124人，代表有表决权的公司股份数合计为19,796,103股，占公司有表决权股份总数211,755,000股的9.3486%。
4、公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

表决情况：同意 109,307,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。

2、审议通过了《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意 109,307,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。

3、审议通过了《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意 109,307,422 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9545％；反对 43,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0395％；弃权 6,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0060％。

4、审议通过了《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

表决情况：同意 109,306,422 股，占出席……
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