公告日期：2026-06-16

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-039
湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会
议于 2026 年 6 月 15 日（星期一）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼
3 号会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 6 月 9 日通过邮
件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 4 人，为汤宁先生、曹宏锋先生、孙飞先生、张群朝先生）。
会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，相关高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于调整向特定对象发行股票发行价格和发行数量的议案》

为更好地保护中小投资者权益，根据公司 2024 年度向特定对象发行股票方案相关内容，公司将本次向特定对象发行股票的定价基准日由第五届董事会第五次会议决议公告日调整为发行期首日，发行价格和发行数量相应调整，具体如下：
1.定价基准日、发行价格

调整前：

（1）定价基准日：本次发行定价基准日为公司第五届董事会第五次会议决议公告日。

（2）发行价格：本次发行价格为 14.78 元/股，不低于定价基准日前 20 个
交易日公司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定
价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

调整后：

（1）定价基准日：本次发行的定价基准日为发行期首日。

（2）发行价格：不低于本次发行的定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易
日公司股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）。

最终发行价格将在本次发行取得中国证监会作出同意注册决定后，由公司董事会或其授权人士根据股东会授权与保荐人（主承销商）按照相关法律法规的规定和监管部门的要求确定，但不低于前述发行底价。

2.发行数量

调整前：

本次向特定对象发行股票的数量为不超过 40,053,403 股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行的发行对象具体认购情况如下：

序号 认购人 认购数量（股） 认购金额（万元）

1 湖北聚势 26,702,269 39,465.95

2 杨涛 13,351,134 19,732.98

合计 40,053,403 59,198.93

最终发行数量以经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若国家法律、法规、规章、规范性文件及证券监管机构对向特定对象发行股票的数量有最新规定、监管意见或审核要求的，公司将根据最新规定、监管意见或审核要求等对发行数量进行相应的调整。最终发行数量由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐人（主承销商）协商确定。
调整后：

本次向特定对象发行股票的数量将按照募集资金总额除以发行价格确定，且不超过 40,053,403 股，发行数量不超过本次发行前公司总股本的 30%。

本次发行的发行对象具体认购上限情况如下：

序号 认购人 认购数量上限（股） 认购金额上限（万元）

1 湖北聚势 26,702,269 39,465.95

2 杨涛 13,351,134 19,732.98

合计 40,053,403 ……
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