公告日期：2025-10-27

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-076

湖北和远气体股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

议案 1.00、议案 2.00 均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 1.00、议案 2.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，
且不得接受其他股东委托投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 11 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2025 年 11 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券

交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日

7、出席对象：

（1）股权登记日 2025 年 11 月 3 日（星期一）下午收市时在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件二）。

（2）公司相关董事、相关高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 3 号会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 提案名称 提案类型

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股 非累积投票提案 √

票股东会决议有效期的议案

关于提请股东会延长授权董事会及董事会

2.00 授权人士全权办理本次向特定对象发行股 非累积投票提案 √

票相关事宜的议案

2、特别提示：

议案 1.00、议案 2.00 均为特别决议事项，需经出席股东会股东所持有效
表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司 5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 1.00、议案 2.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，
且不得接受其他股东委托投票。

上述议案已于 2025 年 10 月 24 日经公司第五届董事会第十四次会议审议
通过，并于 2025 年 10 月 27 日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 11 月 6 日（星期四）9:30-16:30。

2、登记地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼证券与法律事务
部。

3、登……
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