公告日期：2025-11-12

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2025-079

湖北和远气体股份有限公司

2025 年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开的时间：

现场会议时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 11 月 11 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为 2025 年 11 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

2、会议召开的地点：宜昌市伍家岗区伍临路33号鑫鼎大厦3楼3号会议室
3、会议召集人：董事会

4、会议主持人：董事长兼总经理 杨涛先生

5、会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式

6、公司于2025年10月27日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》的公告（公告编号：2025-076）。

7、会议召开的合法合规性：本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共83人，代表有表决权的公司股份数合计为61,408,336股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的28.9935%。

1、现场会议出席情况

本次会议参与现场投票的股东、股东授权委托代理人共5人，代表有表决权的公司股份数合计为2,093,200股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的0.9883%。

现场出席本次会议的中小股东及股东代理人共1人，代表有表决权的公司股份数合计为1,060,074股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的0.5005%。
2、网络投票情况

通过网络投票表决的股东及股东代理人共78人，代表有表决权的公司股份数合计为59,315,136股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的28.0053%。

通过网络投票表决的中小股东及股东代理人共76人，代表有表决权的公司股份数合计为27,950,121股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的13.1965%。
3、中小投资者出席情况

出席本次会议的中小股东及股东代理人共77人，代表有表决权的公司股份数合计为29,010,195股，占公司有表决权股份总数211,800,000股的13.6970%。

4、公司相关董事、高级管理人员及见证律师出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于延长公司 2024 年度向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》

表决情况：同意 61,349,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9047％；反对 58,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953％；弃权 0 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000％。

中小股东表决情况：同意 28,951,675 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份的 99.7983％；反对 58,520 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.2017％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000％。

关联股东杨涛及其一致行动人杨峰、杨勇发、冯杰对本议案回避表决。

本议案为特别决议事项，获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于提请股东会延长授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

表决情况：同意 61,349,816 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9047％；反对 58,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0953％；弃权 ……
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