公告日期：2026-04-16

湖北和远气体股份有限公司

2025年度董事会审计与风险管理委员会履职报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规范性文件的规定， 以及《公司章程》《董事会审计与风险管理委员会工作细则》的有关规定，现将 董事会审计与风险管理委员会2025年度工作情况汇报如下：

一、审计与风险管理委员会基本情况

2025年9月18日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于补选 第五届董事会审计与风险管理委员会委员的议案》，第五届董事会审计与风险管 理委员会由王小宁女士、卢以品女士、曹宏锋先生3名成员组成，并由会计专业 人士王小宁女士担任召集人。

二、审计与风险管理委员会会议召开情况

2025年度，共召开了3次审计与风险管理委员会会议，各位委员均按时出 席会议，认真履职，充分发挥了专业优势和职能作用，议案全部审议通过，为 董事会决策提供了良好的支持。具体如下：

会议届次 召开 召开 审议事项

日期 方式

1.关于2024年年度报告全文及其摘要的议案；

2.关于2024年度财务决算报告的议案；

3.关于《2025年第一季度报告》的议案；

第五届董事会审计 2025年 现场 4.关于2024年度内部控制评价报告的议案；

与风险管理委员会 4月24 结合 5.关于会计政策变更的议案；

第四次会议 日 通讯 6.关于续聘会计师事务所的议案；

7.关于2024年内部审计报告及2025年内部审计计划的
议案；

8.关于2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审
计委员会履行监督职责情况报告的议案。

第五届董事会审计 2025年 现场

与风险管理委员会 8月18 结合 1.关于《2025年半年度报告》全文及其摘要的议案。
第五次会议 日 通讯

第五届董事会审计 2025年 现场

与风险管理委员会 10月22 结合 1.关于2025年第三季度报告的议案。

第六次会议 日 通讯

三、审计与风险管理委员会年度工作情况

（一）监督及评估外部审计机构工作

根据公司《审计与风险管理委员会工作细则》等有关规定，审计与风险管理委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：

1、审计与风险管理委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。2025年4月24日，第五届董事会审计与风险管理委员会第四次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任立信为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

2、2026年3月2日，审计与风险管理委员会通过现场会议的方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，对2025年度审计工作的初步预审情况，如审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点等相关事项进行了沟通。同时，对2025年度审计调整事项、审计结论、专委会关注事项进行沟通。审计与风险管理委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。

3、2026年4月10日，公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议通过线上与线下相结合的方式，审议通过公司2025年年度报告、财务决算报告、内部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。

（二）指导内审部门工作

报告期内，审计与风险管理委员会认真审阅了公司内审部门提交的《2025年度企业内部审计工作报告》和《2026年度企业内部审计工作计划》，与公司审计部、财务中心就公司内控相关工作进行了深……
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