公告日期：2026-04-16

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-024

湖北和远气体股份有限公司

关于召开公司 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

议案 8.00、议案 11.00、议案 12.00、议案 13.00（含子议案）均为特别
决议事项，需经出席股东会股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；公司将对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指单独或合计持有公司5%以下股份的股东（不包含 5%），且不包含公司董事及高级管理人员。

议案 6.00、议案 7.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人需要回避表决，
且不得接受其他股东委托投票。

议案 10.00 的关联股东杨涛先生及其一致行动人、李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

议案 11.00 的关联股东李吉鹏先生、王臣先生、李诺先生、向松庭先生、赵晓风先生、刘学荣先生、江罗先生需要回避表决，且不得接受其他股东委托投票。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板
上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 07 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 07 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 07 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 27 日

7、出席对象：

（1）股权登记日收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。详见《授权委托书》（附件 2）；

（2）公司董事、高级管理人员；公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 （ www.cninfo.com.cn ） 的《2025 年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》（王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。
（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼培训中心

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议 非累积投票提案 √

案

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

2.00 关于 2025 年度董事会工作报告的议案 非累积投票提案 √

3.00 关于 2025 年度财务决算报告的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于 2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。