公告日期：2026-04-16

证券代码：002971 证券简称：和远气体 公告编号：2026-012

湖北和远气体股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖北和远气体股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议
于 2026 年 4 月 14 日（星期二）在宜昌市伍家岗区伍临路 33 号鑫鼎大厦 3 楼 1 号会
议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2026 年 4 月 3 日通过邮件的方式送
达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：通讯方式出席董事 3 人，为汤宁先生、孙飞先生、张群朝先生）。

会议由董事长兼总经理杨涛先生主持，部分高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于 2025 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年年度报告全文及其摘要》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文》和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-013）。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度董事会工作报告的议案》

制了《2025 年度董事会工作报告》，客观真实地反映了董事会在过去一年的工作情况。公司现任独立董事王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生将在公司 2025 年年度股东会上述职。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》及《2025 年度独立董事述职报告》（王小宁女士、卢以品女士、张群朝先生）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

3.审议通过《关于 2025 年度审计与风险管理委员会履职报告的议案》

经审议，公司董事会同意王小宁女士所做的《2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度董事会审计与风险管理委员会履职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

4.审议通过《关于 2025 年度总经理工作报告的议案》

经审议，公司董事会同意总经理杨涛先生所做的《2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.审议通过《关于 2025 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司董事会同意经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《2025年度财务决算报告》，2025 年度，公司实现营业收入 16.64 亿元，同比增长 8.55%；归属于上市公司股东的净利润 6,033.07 万元，同比下降 17.55%。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

6.审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，公司董事会同意公司《2025 年度内部控制评价报告》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本议案出具了内部控制审计报告。具体
湖北和远气体股份有限公司内部控制审计报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计与风险管理委员会第七次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7.审议通过《关于 2025 年度利润分配方案的议案》

经董事会决议，2025 年度利润分配方案为：以 2025 年 12 月 31 日在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记的总股本 211,755,00……
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