
公告日期:2025-03-28
深圳科安达电子科技股份有限公司
2024年度独立董事述职报告
各位董事:
作为深圳科安达电子科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,本着对全体股东负责的态度,在2024年的履职中认真履行独立董事职责,勤勉尽责地行使了独立董事的权利,积极出席公司相关会议,认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用,有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况作如下汇报:
一、基本情况
本人王宁,男,1955年9月出生,中共党员,中国人民大学本科学历,高级经济师。1971年-1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作;1978年-1982年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书;1983年-1990年就职于原电子工业部销售局,担任办公室副主任;1990年-1992年就职于全国家电管理中心,担任管理处处长;1993年至今就职于中国电子商会,担任副秘书长、秘书长、常务副会长,现任会长;2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。2023年4月起,担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。
2024年度,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,并在履职中保持客观、独立的专业判断,不存在影响独立性的情况
二、2024年度履职情况
本着勤勉尽责的态度,本人亲自出席了公司召开的董事会,认真审阅会议材料,忠实履行独立董事职责,2024年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序,重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序,合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料,与公司管理层和相关部门交流了意见。
1、2024 年本人出席公司董事会会议的情况
2024年公司董事会会议召开次数 5次
姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席次数 投票情况
席次数
王宁 5 5 0 0 均为赞成票
2、2024 年本人出席公司股东大会会议情况
2024年公司股东大会会议召开次数 3次
姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数
王宁 3 3 0
3、2024年本人董事会各专门委员会及履职情况
本人作为第六届董事薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员,2024年严格 按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求,积极履行作为委员的相应职 责,就公司重大事项进行审议,并以专门委员会委员身份向董事会提出意见,2024 年有关公司董监高履职情况,以及董监高薪酬方案及考核事项进行了审议。具体 委员会审议事项情况如下:
序 届次 时间 审议议案 意见类
号 型
1、《关于公司2024年董事、高级管理人员薪酬
1 第六届薪酬与考核2024-4-23 方案的议案》; 同意
委员会第二次会议 2、《关于确定公司2023年度高级管理人员考核
结果和最终薪酬的议案》。
2 第六届提名委员会2024-12-09 1、关于公司2024年董监高履职情况的议案 同意
2024年第一次会议
4、2024年本人出席独立董事专门会议及履职情况
2024年,根据《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作细则》 等相关规定,作为公司独立董事,本人参加了公司召开的独立董事专门会议3次, 参与2024年度以下重要事项。
序号 ……
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