公告日期：2025-03-28

深圳科安达电子科技股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位董事：

作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，在2024年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2024年度履职情况作如下汇报：

一、基本情况

本人王千华，男，1972年1月出生，中共党员，法学教授，上海海事大学法学硕士研究生学历，北京大学法学博士研究生学历，拥有法学专业律师资格证。1999年至今就职于深圳大学，担任教授。2023年4月起，担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

2024年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况

二、2024年度履职情况

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2024年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。
1、2024年本人出席公司董事会会议的情况

2024年公司董事会会议召开次数 5次

姓名 应出席次数 亲自出席次数 委托出 缺席次数

席次数 投票情况

王千华 5 5 0 0 均为赞成票

2、2024年本人出席公司股东大会会议情况

2024年公司股东大会会议召开次数 3次

姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数

王千华 3 3 0

3、2024年本人出席董事会各专门委员会及履职情况

本人作为第六届董事会战略委员会委员、审计委员会委员、提名委员会召集
人，2024年严格按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作
为委员的相应职责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事
会提出意见，2024年有关公司发展战略和子公司设立、定期报告、审计部相关工
作以及董监高履职情况事项进行了审议。具体委员会审议事项情况如下：

序 届次 时间 审议议案 意见类
号 型

1、关于《公司2023年四季度募集资金使用情况的报

第六届审计委员 告》的议案

1 会2024年第一次 2024-1-15 2、审计部2023年度工作总结 同意
会议 3、审计部2023年四季度工作总结和2024年一季度工

作计划

1、《公司2023年年度报告及摘要》；

2、《公司2023年度财务决算报告》；

3、《公司2023年度内部控制自我评价报告》；

4、《公司内部控制规则落实自查表》；

第六届审计委员 5、《公司2023年度利润分配方案》；

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