公告日期：2025-08-26

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-031
深圳科安达电子科技股份有限公司

第六届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2025
年第四次会议于 2025 年 8 月 22 日（星期五）14:30 在公司总部会议室以现场结
合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 8 月 12 日通过通讯的方式送达各位董
事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

会议由董事长郭丰明先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及其摘要》

公司编制了 2025 年半年度报告，已经公司审计委员会事前审议通过，具体内容详见公司指定媒体及信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025 年半年度报告摘要》及《2025 年半年度报告全文》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
与会董事一致审议通过《公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

正常经营和长期发展的情况下，公司提出 2025 年半年度利润分配方案：

公司计划以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。截至本公告披露日，公司总股本为 246,008,800 股，回购专户股份 1,166,700 股，扣除回购账户股份后为 244,842,100 股，预计派发现金红利 36,726,315.00 元。具体内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于公司 2025 年半年度利润分配方案的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、 法规、规范性文件，对《公司章程》部分条款进行修改。

根据本次新修改的《公司章程》，公司不再设置“监事会”，相关法律、法规等规定的监事会职权由“董事会审计委员会”行使；现任监事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。

同时，公司董事会提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见公司在指定媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上《关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》及《公司章程》（2025 年 8月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运
东会议事规则》《董事会议事规则》在内的治理制度共 26 项，董事会对每一项制度进行了逐项表决。

5.1《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.2《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案还需提交公司股东大会审议。

5.3《审计委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.4《战略委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.5《提名委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5.6《薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 ……
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