公告日期：2025-08-26

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2025-037
深圳科安达电子科技股份有限公司

关于修订《公司章程》及部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月
22 日召开第六届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、《公司章程》的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等的最新规定，公司拟对《公司章程》相应条款进行修订，具体如下：

1、将“股东大会”调整为“股东会”；

2、公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。现任监事、监事会主席自本次《关于修改公司章程的议案》经股东大会审议通过后卸任，公司《监事会议事规则》届时同时废止。《公司章程》中关于“监事会”、“监事”的表述删除或者修改为“审计委员会”、“审计委员会成员”。

3、其他主要修订内容详见附件《〈公司章程〉修订对照表》，不影响实质内容的修改不再一一列示，因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号、索引条款序号按修订后内容相应调整。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，公司董事会提请股东大会审议修订《公司章程》事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。

二、公司部分治理制度的修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司对部分治理制度进行了修订，具体情况如下：

序号 制度名称 类型 是否提交股东大会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 审计委员会议事规则 修订 否

4 战略委员会议事规则 修订 否

5 提名委员会议事规则 修订 否

6 薪酬与考核委员会议事规则 修订 否

7 独立董事工作细则 修订 是

8 总经理工作制度 修订 否

9 控股子公司管理制度 修订 否

10 承诺管理制度 修订 是

11 利润分配管理制度 修订 是

12 防范控股股东及关联方资金占用管理 修订 是

制度

13 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

14 董事、高级管理人员持有和买卖本公司 修订 否

股票管理制度

15 内幕信息知情人登记管理制度 修订 否

16 关联交易管理制度 修订 是

17 对外投资管理制度 修订 是

18 对外担保管理制度 修订 是

19 募集资金管理制度 修订 是

20 信息披露管理制度 修订 否

21 董事会秘书工作制度 修订 否

22 内部审计制度 修订 否

23 投资者关系管理制度 修订 否

24 财务负责人管理制度 修订 否

25 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 新增 否

26 董事……
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