公告日期：2026-03-27

证券代码：002972 证券简称：科安达 公告编号：2026-014
深圳科安达电子科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

公司第六届董事会 2026 年第一次会议审议通过了《关于提请召开公司2025 年年度股东会的议案》，本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 04 月 17 日 14:45

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 04 月 17 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 13 日

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 C 栋 15 层
会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案 该列打勾

提案名称 提案类型

编码 的栏目可

以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年年度报告及摘要 非累积投票提案 √

3.00 公司 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

4.00 公司 2025 年度利润分配方案 非累积投票提案 √

关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案

5.00 非累积投票提案 √

的议案

6.00 关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案 非累积投票提案 √

关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相

7.00 非累积投票提案 √

关事宜的议案

8.00 关于增加经营地址并修订<公司章程>的议案 非累积投票提案 √

关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的

9.00 ……
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