公告日期：2026-03-27

深圳科安达电子科技股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位董事：

作为深圳科安达电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的态度，在2025年的履职中认真履行独立董事职责，勤勉尽责地行使了独立董事的权利，积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案发挥独立董事的作用，有效维护了公司及全体股东的合法权益。现将2025年度履职情况作如下汇报：

一、基本情况

本人王宁，男，1955年9月出生，中共党员，中国人民大学本科学历，高级经济师。1971年-1978年就职于第四机械工业部国营第797厂工作；1978年-1982年在中国人民大学一分校政治经济学专业读书；1983年-1990年就职于原电子工业部销售局，担任办公室副主任；1990年-1992年就职于全国家电管理中心，担任管理处处长；1993年至今就职于中国电子商会，担任副秘书长、秘书长、常务副会长，现任会长；2016年至今受聘任江西财经大学客座教授。2023年4月起，担任深圳科安达电子科技股份有限公司独立董事。

2025年度，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况
二、2025年度履职情况

本着勤勉尽责的态度，本人亲自出席了公司召开的董事会，认真审阅会议材料，忠实履行独立董事职责，2025年公司召开的董事会、股东大会均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人认真阅读了公司发放和提供的相关会议资料，与公司管理层和相关部门交流了意见。

1、2025年 本人出席公司董事会会议的情况

2025年公司董事会会议召开次数 6次

委托出

姓名 应出席次数 亲自出席次数 缺席次数 投票情况

席次数

王宁 6 6 0 0 均为赞成票

2、2025年 本人出席公司股东大会会议情况

2025年公司股东大会会议召开次数 2次

姓名 应列席次数 实际列席次数 未列席次数

王宁 2 2 0

3、2025年 本人董事会各专门委员会及履职情况

本人作为第六届董事薪酬与考核委员会主任、提名委员会委员，2025年严格 按照公司董事会各专门委员会工作细则的相关要求，积极履行作为委员的相应职 责，就公司重大事项进行审议，并以专门委员会委员身份向董事会提出意见，2025 年有关公司董监高履职情况，以及董监高薪酬方案及考核事项进行了审议。具体 委员会审议事项情况如下：

序 意见类
届次 时间 审议议案

号 型

1、《关于公司2025年董事、监事、高级管理人

第六届薪酬与考核 员薪酬方案的议案》；

1 2025-3-26 同意
委员会第二次会议 2、《关于确定公司2024年度高级管理人员考核

结果和最终薪酬的议案》。

第六届提名委员会

2 2……
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