公告日期：2026-05-20

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-067
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会无否决议案的情况；

2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1．会议召开时间

现场会议时间：2026 年 05 月 19 日（星期二）14:30 开始。

网络投票时间：2026 年 05 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日
9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2．现场会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

3．会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

4．会议召集人：公司董事会。

5．会议主持人：董事周丹华女士（董事长郭倍华女士因工作原因不能现场出席和主持本次会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事周丹华女士主持本次会议；董事长郭倍华女士以通讯方式出席本次会议）。

6．本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1．股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 270,143,985 股，占公司有表决
权股份总数的 66.1039%。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 250,924,012 股，占公司有表决
权股份总数的 61.4008%。

通过网络投票的股东 54 人，代表股份 19,219,973 股，占公司有表决权股份
总数的 4.7031%。

2．中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 55 人，代表股份 646,773 股，占公司有
表决权股份总数的 0.1583%。

其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 31,400 股，占公司有表决
权股份总数的 0.0077%。

通过网络投票的中小股东 53 人，代表股份 615,373 股，占公司有表决权股
份总数 0.1506%。

3．公司股东出席了会议，公司董事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了本次会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

三、议案审议表决情况

经审议，本次会议形成决议如下：

1．审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

2．审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

3．审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

总表决情况：同意 269,771,212 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8620%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权 210,473 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0779%。

4．逐项审议通过《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

4.01 审议通过《关于孔英先生 2026 年度薪酬方案的议案》

总表决情况：同意 269,770,712 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8618%；反对162,300股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0601%；弃权 210,973 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0781%。

中小股东总表决情……
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