公告日期：2025-06-05

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2025-076
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：

1、公司第三届董事会第三十二次会议于 2025 年 6 月 3 日召开，审议通过了
《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

2、本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议：2025 年 6 月 20 日（星期五）下午 15:00 开始。

2、网络投票时间：2025 年 6 月 20 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票时间为 2025 年 6 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15 至
15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）

（七）会议出席对象：

1、截至 2025 年 6 月 13 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司股东；

2、公司董事、监事和高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

（八）会议地点：广州市荔湾区白鹤沙路 9 号侨银总部大厦六楼。

二、会议审议事项

（一）会议审议的议案

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

累积投票提案

1.00 关于换届选举公司第四届董事会非独立董事的议案 应选人数 4 人

1.01 选举郭倍华女士为第四届董事会非独立董事 √

1.02 选举韩丹女士为第四届董事会非独立董事 √

1.03 选举夏冠明先生为第四届董事会非独立董事 √

1.04 选举周丹华女士为第四届董事会非独立董事 √

2.00 关于换届选举公司第四届董事会独立董事的议案 应选人数 3 人

2.01 选举孔英先生为第四届董事会独立董事 √

2.02 选举刘国常先生为第四届董事会独立董事 √

2.03 选举韦锶蕴女士为第四届董事会独立董事 √

3.00 关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的 应选人数 2 人
议案

3.01 选举郭启海先生为第四届监事会非职工代表监事 √

3.02 选举任洪涛先生为第四届监事会非职工代表监事 √

……
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