公告日期：2025-08-28

侨银城市管理股份有限公司

总经理工作细则

二〇二五年八月

第一章 总 则

第一条 为健全和规范侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）总经理及经营层在公司生产经营管理工作中的议事、决策程序及职务行为，提高工作效率，保证总经理依法行使职权、承担义务，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及有关法律、法规及《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本工作细则。

第二章 总经理的职权、义务及任免程序

第二条 公司设总经理一名，由董事会聘任和解聘，对董事会负责，在董事会的领导下行使下列职权：

（一）全面主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度经营计划和投资方案；

（三）根据董事会授权，对外代表公司签署各种合同和协议；签发日常行政、业务等文件；

（四）制定公司的具体规章；

（五）提请董事会聘任或解聘公司副总经理、财务总监及其他高级管理人员；

（六）任免除由董事会聘任或解聘外的其他管理负责人；

（七）审批公司日常经营管理中的各项费用支出；

（八）拟定公司员工的工资、福利、奖惩方案、年度计划，决定对公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩和辞退；并有权根据公司生产经营管理的需要，按照用工计划决定公司的定员和人员结构，杜绝冗员和人浮于事的现象，以提高工作效率；

（九）提议召开董事会临时会议；

（十）拟订公司内部管理机构设置方案；

（十一）拟订公司的基本管理制度；

（十二）拟订公司中长期发展规划、重大投资项目计划、年度生产经营计划和年度投资项目计划；

（十三）拟订公司资产用于抵押融资的方案；

（十四）拟订公司年度财务预、决算方案；

（十五）拟订公司税后利润分配和弥补亏损方案；

（十六）拟订公司增加或减少注册资本和发行公司债券的建议方案；

（十七）在董事会授权额度内决定公司贷款事项、对下属企业担保事项、对公司法人财产处置和固定资产的购置，以及审批公司财务支出款项；

（十八）有权根据公司生产经营的变化情况，按照合理和充分利用已有资源发挥资源效能的原则，对现有的人力、物力、技术力量等生产组织和资源配置的调整、组合作出决定；

（十九）公司章程或董事会授予的其他职权。

第三条 总经理按《公司法》《公司章程》和有关法规的规定行使职权时，受国家法律保护，任何组织和个人不得干预、压制、刁难、威胁和打击报复。

第四条 公司总经理人员的聘任，应严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定进行，任何组织和个人不得干预公司总经理人员的正常选聘程序。

第五条 董事会聘任总经理应明确聘期，订立聘任合同，合同主要内容包括权利、责任、待遇、解聘、辞职事由、违约责任及应明确的其他事项。

第六条 总经理拟定有关员工工资、福利、安全生产以及劳动保护和社会保障、员工奖惩、解聘（或辞退）公司员工等涉及员工切身利益的问题时，应当事先听取职工代表的意见。

第三章 总经理及其他高级管理人员的职责

第七条 总经理基本职责：执行董事会决议，对公司的生产经营管理工作全权负责；对公司中层以上管理人员进行合理分工和授权；对公司日常生产经营管理中的重大问题作出决策。

第八条 凡须经总经理办公会研究决定的事项，总经理应充分听取与会人员的意见和建议，尤其是不能忽视分管该项工作的参会人员的意见，以集中经营班子的集体智慧，提高决策的科学性和正确性。总经理对所议事项做最终决策时，原则上应采纳多数人的意见，但对经反复讨论难以形成统一意见，且又必须作出决定的事项，总经理应作出最终决定，经理班子的其他成员必须执行。

第九条 公司的经营班子成员应遵守法律、法规和公司章程的规定，履行诚信和勤勉的义务，以股东的利益最大化为履行职务的行为准则。

第十条 公司副总经理、财务总监、董事会秘书就其分管的业务和日常工作对总经理负责，并定期向总经理汇报。

第四章 总经理办公会议召开

第十一条 总经理办公不定期召开，总经理认为必要时，可以随时召开会议，会议由总经理或其授权人主持。

为提高办公会的工作效率，办公会应实行“会前提交议案，避免临时动议”，“重大事项，集体研究决策”的议事、决策原则。

第十二条 会议召开的程序

（一）由公司办公室负责通知与会有关人员，通知的内容应包括会议召开的时间、地点和议题；

（二）对于重要的议题，应至少提前一天通知与会人员（临……
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