公告日期：2026-04-29

侨银城市管理股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

各位董事：

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，独立董事达全体董事的三分之一。2025 年度，董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《侨银城市管理股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及《侨银城市管理股份有限公司董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，保障公司的良好运作和可持续发展。

在公司经营管理上，董事会勤勉尽责地开展各项工作，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，认真执行战略计划，保持公司经营的稳健运行。现将董事会 2025 年度工作汇报如下：

一、报告期内经营情况

报告期内，公司实现营业收入 36.11 亿元，同比降低 7.75%；归母净利润 1.84
亿元，同比降低 36.40%；扣非归母净利润 1.96 亿元，同比降低 36.41%；毛利率27.22%，同比提升 0.36 个百分点。截至报告期末，公司资产总额 83.24 亿元，较期初增加 0.78%，归属于上市公司股东的所有者权益 25.80 亿元，较期初增加5.95%，经营活动产生的现金流量净额 7.09 亿元，同比增长 349.74%。

二、2025 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13
次董事会会议，所有会议召开都能按照程序及规定进行，决议合法有效，具体情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次

1 2025 年 2 月 24 日 第三届董事会第二十七次会议

2 2025 年 3 月 19 日 第三届董事会第二十八次会议

3 2025 年 4 月 11 日 第三届董事会第二十九次会议

4 2025 年 4 月 28 日 第三届董事会第三十次会议

5 2025 年 5 月 15 日 第三届董事会第三十一次会议

6 2025 年 6 月 3 日 第三届董事会第三十二次会议

7 2025 年 6 月 20 日 第四届董事会第一次会议

8 2025 年 7 月 10 日 第四届董事会第二次会议

9 2025 年 7 月 28 日 第四届董事会第三次会议

10 2025 年 8 月 27 日 第四届董事会第四次会议

11 2025 年 10 月 23 日 第四届董事会第五次会议

12 2025 年 11 月 28 日 第四届董事会第六次会议

13 2025 年 12 月 18 日 第四届董事会第七次会议

（二）股东大会召集及决议执行情况

2025 年度，董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。全年董事会共提议召开 4 次股东大会，具体情况如下：

序号 会议召开时间 会议届次

1 2025 年 3 月 14 日 2025 年第一次临时股东大会

2 2025 年 5 月 27 日 2024 年年度股东大会

3 2025 年 6 月 20 日 2025 年第二次临时股东大会

4 2025……
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