公告日期：2026-04-29

证券代码：002973 证券简称：侨银股份 公告编号：2026-051
债券代码：128138 债券简称：侨银转债

侨银城市管理股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

侨银城市管理股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
议于 2026 年 4 月 17 日以专人送达、电话及电子邮件形式发出会议通知，会议于
2026 年 4 月 28 日以现场结合通讯形式召开，本次会议由董事长郭倍华女士主持，
会议应出席的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议，本次会议召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议以记名投票方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于〈2026 年第一季度报告〉的议案》

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年第一季度报告》。

（三）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

独立董事刘国常、韦锶蕴、YING KONG（孔英）分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会上述职。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事 2025 年度独立性情况的专项评估意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年度董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事 2025年度独立性情况的专项评估意见》。

（四）审议通过《关于〈2025 年度总经理工作报告〉的议案》

2025 年，公司管理层在董事会带领下，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的要求，忠实勤勉地履行自身职责，坚决贯彻执行股东会、董事会的各项决议并完成 2025 年度各项工作，各项业务稳步扩展，保持了公司稳健发展的趋势。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提交公司股东会审议。

年度财务决算报告》。

（六）审议通过《关于〈2025 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。广东司农会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制自我评价报告》《2025 年度内部控制审计报告》。

（七）审议通过《关于〈侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于侨银城市管理股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。

（八）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告和履行监督职责情况报告的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《侨银……
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