公告日期：2026-06-05

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-038
珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于 2026 年 6 月 2 日
以电子邮件方式发出通知，会议于 2026 年 6 月 3 日在公司 12 楼会议室，以现场
结合通讯方式召开。本次会议由董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 8 人， 实际出席董事 8 人，其中王兆春先生、成君先生、吴聚光先生、独立董事谭立峰 先生、黄宝山先生、李冰女士以通讯方式与会，公司高级管理人员列席会议，会 议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有 关法律、法规及规范性文件的规定，公司董事会对公司实际情况进行了逐项核查， 认为公司符合现行法律、法规及规范性文件关于上市公司向特定对象发行 A 股股 票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件和资格，同意公司向特定对象发 行 A 股股票（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行”）。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司独立董事专门会议、公司董事会审计委员会、公司董事会战略委员会已 审议通过本议案。

该议案尚需提交股东会审议。

2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》。

(1)发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市的人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(2)发行方式和发行时间

本次发行的股票全部采取向特定对象发行的方式。公司将在通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）审核并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）作出同意注册决定的有效期内选择适当时机向特定对象发行 A 股股票。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(3)发行对象及认购方式

本次向特定对象发行股票的发行对象为不超过 35 名（含）的特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的法人、自然人或其他合格的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。若发行时相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对发行对象另有规定的，从其规定。

最终发行对象将在本次发行申请通过深交所审核并经中国证监会同意注册后，按照相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定，由公司董事会或董事会授权人士在股东会授权范围内，与保荐人（主承销商）根据发行对象申购报价的情况确定。若相关法律、行政法规、中国证监会规章及规范性文件、深交所相关规则及规定对向特定对象发行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。

全部发行对象均以现金方式认购本次向特定对象发行的股票。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

(4)发行数量

本次向特定对象发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出，向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的 30%，按照本预案公告日公司总股本 208,130,736 股计算，本次向特定对象发行股票数量不超过62,439,220 股（含本数）。最终发行数量将在本次发行经深交所审核通过并经中国证监会同意注册后，由公司董事会根据公司股东会的授权及发行时的实际情况，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

若公司在审议本次向特定对象发行事项的董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本等除权事项或股……
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