公告日期：2026-06-23

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2026-047
珠海博杰电子股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年6月22日下午14:50；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2026
年 6 月 22 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的
时间为 2026 年 6 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间；

2、会议召开地点：珠海市香洲区科旺路 66 号 12 楼会议室；

3、会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式；

4、会议召集人：公司董事会；

5、会议主持人：董事长王兆春先生；

6、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次会议的股东及股东授权委托代表230人，代表股份72,128,159股，
占公司有表决权股份总数1的34.9661%。

其中，通过现场投票的股东6人2，代表股份70,213,842股，占公司有表决权股份总数的34.0381%。通过网络投票的股东224人，代表股份1,914,317股，占公司有表决权股份总数的0.9280%。

2、中小股东出席情况

出席本次会议的中小股东（除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及中小股东授权委托代表227人，代表股份1,954,657股，占公司有表决权股份总数的0.9476%。

其中，通过现场投票的中小股东3人3，代表股份40,340股，占公司有表决权股份总数的0.0196%。通过网络投票的中小股东224人，代表股份1,914,317股，占公司有表决权股份总数的0.9280%。

3、公司董事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所律师列席本次会议，为本次股东会进行见证，并出具法律意见。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式对会议议案进行了投票表决，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》。

表决结果：同意 72,072,559 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9229%；反对 46,510 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0645%；弃权 9,090 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0126%。

其中中小股东表决情况：同意 1,899,057 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1555%；反对 46,510 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.3794%；弃权 9,090 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4650%。

本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

2、逐项审议通过《关于公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议
案》。
1 员工持股计划专用账户中的股份放弃股东会表决权，回购专用账户中的股份不享有股东会表决权；
2 包括股东或股东授权委托代表；
3 包括股东或股东授权委托代表。

(1)发行股票的种类和面值

同意 72,073,409 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9241%；
反对 45,560 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0632%；弃权 9,190股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0127%。

其中中小股东表决情况：同意 1,899,907 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.1990%；反对 45,560 股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 2.33……
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