公告日期：2025-05-13

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-075
珠海博杰电子股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

经全体董事同意，本次董事会会议豁免通知时限要求。珠海博杰电子股份有
限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于 2025 年 5 月 8 日以电
子邮件方式发出通知，会议于 2025 年 5 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会
议由公司董事长王兆春先生主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公
司监事、高级管理人员列席会议，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案：

1、审议通过《关于转让参股子公司华芯智能股权的议案》。

公司董事会同意将持有的参股子公司深圳市华芯智能装备有限公司（以下简 称“华芯智能”）2.46%股权以 590 万元的转让价款转让给海南润丰嘉泽投资有 限公司（以下简称“海南润丰”），同时放弃其他股东向海南润丰转让 0.87%股 权的优先购买权，转让完成后，公司仍持有华芯智能 4.40%的股权。

具体内容详见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于转让参股子公司华芯 智能股权的公告》。

表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、珠海博杰电子股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

珠海博杰电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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