公告日期：2025-06-28

证券代码：002975 证券简称：博杰股份 公告编号：2025-089
珠海博杰电子股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第十六次会议审议 通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：

现场会议：2025 年 7 月 21 日下午 14:50；

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年7月21日上午9:15
至 9:25，9:30 至 11:30 和下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行
网络投票的时间为 2025 年 7 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 14 日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理 人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点：珠海市香洲区科旺路 66 号珠海博杰电子股份有限公司

12 楼会议室。

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》 √

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 √

2、以上议案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第九次会

议 审 议 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 6 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）上相关公告。

3、特别强调事项

（1）本次股东大会将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露单

独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独

或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（2）根据《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 1-3 属于特别决议议

案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

（3）审议以上所有议案时，公司 2025 年限制性股票激励计划的激励对象及

与激励对象存在关联关系的股东应回避表决。

三、会议登记事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：①现场登记时间：2025年7月17日9:00-11:30及14:00-17:30；

②电子邮件方式……
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