公告日期：2026-04-01

珠海博杰电子股份有限公司

2025年度董事会工作报告

2025年度，珠海博杰电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵

守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》

《董事会议事规则》等规章制度的规定，严格履行有关法律法规、规章制度的义

务，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断完

善公司治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，实现了公司的

规范运作。现将2025年度董事会工作情况报告如下：

一、2025年公司经营情况

2025年，在公司董事会的全力支持与全体员工的共同努力下，公司直面严峻

复杂的国际环境与市场挑战，在激烈的市场竞争与成本压力中，坚定不移地推进

“提质增效”战略。在实现收入稳步增长的同时，通过一系列精准的管理举措，

推动利润实现快速提升，公司发展质量与抗风险能力均得到显著增强。报告期内

公司实现营业收入18.36亿元，较上年增加6.03亿元，同比增长48.92%；归属上

市公司股东的净利润1.46亿元，同比增长557.37%。

二、2025年董事会工作情况

（一）董事会会议的召开情况

报告期内，董事会共召开了13次会议，历次会议均合法合规召开，并形成有

效决议。具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 议案

1、《关于聘任副总经理的议案》；

1 第三届董事会第九次会议 2025 年 1 月 23 日 2、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》；

3、《关于制定公司<舆情管理制度>的议案》。

2 第三届董事会第十次会议 2025 年 3 月 13 日 《关于提前赎回“博杰转债”的议案》。

1、《关于控股子公司向银行申请授信暨接受关联方无偿担保的议案》；
3 第三届董事会第十一次会议 2025 年 3 月 31 日

2、《关于注销全资子公司的议案》。

4 第三届董事会第十二次会议 2025 年 4 月 21 日 《关于回购公司股份方案的议案》。

1、《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》；

2、《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》；

5 第三届董事会第十三次会议 2025 年 4 月 25 日 3、《关于 2024 年度财务决算报告的议案》；

4、《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》；

5、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

6、《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》；

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