公告日期：2026-04-27

证券代码：002976 证券简称：瑞玛精密 公告编号：2026-021
苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召
开。会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发
出。会议由公司董事长陈晓敏先生召集和主持，应到董事 5 人，实到董事 5 人，公司高级管理人员列席了本次会议，其中，董事长陈晓敏以通讯方式参与会议。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议：

1、审议通过《2025 年度董事会工作报告》；

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，认真履行股东会赋予的各项职权，勤勉尽责，规范运作，全力保障公司业务稳健发展。结合 2025 年度实际经营业绩及 2026 年战略规划，董事会编制了 2025 年度董事会工作报告。公司第三届董事会独立董事龚菊明、王明娣分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025年度股东会上述职。董事会根据独立董事龚菊明、王明娣提交的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，经核查后出具了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”、“第四节公司治理、环境和社会”部分、《独立董事 2025 年度述职报告》及《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过《2025 年度总经理工作报告》；

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2025 年度财务决算报告》；

本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财务决算报告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、审议通过《2025 年年度报告全文及其<摘要>》；

本议案已经审计委员会审议通过。

公司全体董事、高级管理人员签署书面确认意见，保证公司《2025 年年度报告全文及其<摘要>》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告全文及其<摘要>》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、审议通过《关于 2025 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的议案》；
本议案已经审计委员会审议通过。

为保障公司稳定经营，确保公司生产经营和发展所需资金充足，更好地维护股东的长远利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公
司章程》等的有关规定，公司 2025 年度利润分配预案为：以 2025 年 12 月 31
日公司总股本 149,700,687 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3
股，共计转增股本 44,910,206 股，转增后公司总股本增加至 194,610,893 股，不送红股，不派发现金红利。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过《关于修订公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；
本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

7、审议《关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬的确认及 2026 年度
薪酬方案的议……
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