公告日期：2026-04-27

关于苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司

2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）作为苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司（以下简称“瑞玛精密”或“公司”）向特定对象发行股票并在主板上市的保荐机构，根据证《 证券发行上市保荐业管管理法》 、证《 上市公司募集资金监管规则 和证深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作 等相关》律、》规和规范性文件的要求，国金证券对瑞玛精密2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证关于核准苏州瑞玛精密工业股份有限公司首次公开发行股票的批复 （证监许可【2019】2550 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股，公司实际发行普通股 2,500 万股，每股发行价格为人民币 19.01 元，募集资金总额人民币 47,525.00 万元，扣除发行费用（包括保荐费、承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、发行手续费等）合计人民币 4,098.33 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 43,426.67 万元。前述募集资金已于
2020 年 3 月 3 日存入公司资金账户，经容诚会计师事管所（特殊普通合伙）验
证，并由其出具“容诚验字【2020】230Z0017”号证验资报告 。

2、向特定对象发行股票募集资金

经深圳证券交易所审核同意，并根据中国证监会出具的证关于同意苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复 （证监许可〔2025〕1716 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）26,963,587 股，每股发行价格为人民币 23.44 元，募集资金总额为人民币 63,202.65 万元，扣除发行费用
人民币 793.64 万元（不含税），公司实际募集资金净额为人民币 62,409.01 万元。上述募集资金扣除保荐承销费后，已于 2025 年 11 月到账，并由上会会计师事管所（特殊普通合伙）出具了证苏州瑞玛精密工业集团股份有限公司验资报告 （上会师报字（2025）第 16935 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结余情况
如下：

项目 金额（万元）

募集资金总额 47,525.00

减：发行费用 4,098.33

募集资金账户入账金额 43,426.67

加：理财收益及利息收入 2,381.31

减：募集资金累计使用金额（包括置换预 37,029.08
先投入金额）

手续费 0.27

节余募集资金永久补充流动资金 8,778.63

募集资金账户余额 -

截至 2025 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金余额为 0 万元。
2025 年度，公司首次公开发行股票募集资金使用情况为：

（1）2025 年度直接投入募集资金项目 2,307.09 万元（其中使用银行票据支
付募集资金投资项目款项的金额为 1,071.60 万元），累计直接投入募集资金37,029.08 万元（其中包括以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 2,305.07 万元）；

（2）因汽车、通信等精密金属部件建设项目已完结，宁波银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片……
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