公告日期：2025-12-09

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2025-034
成都天箭科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8 日召开了第三届
董事会第十次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的议案》，决定于
2025 年 12 月 25 日召开公司 2025 年一次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码 提案名称 提案类型 备注

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √

票提案

1.00 《关于选举钟洪明先生为公司独立董事的议案》 非累积投 √

票提案

2.00 《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余 非累积投 √

募集资金永久补充流动资金的议案》 票提案

2、提案的披露情况

以上提案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、本次提案均属普通决议提案，需经出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小股东进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2025 年 12 月 24 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2025 年 12 月 24 日 16:00 之前发送邮件到公司电子邮
箱（irm@cdtjkj.com）。

3、现场登记地点：成都市高新区和茂街 333 号 9 楼董事会办公室。

4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：

（1）自然人股东：本人有效身份证件；

（2）代表自然人股东出席本次会议的代理人：代理人本人有效身份证件、自然人股东身份证件复印件……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。