公告日期：2026-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技 公告编号：2026-021
成都天箭科技股份有限公司

关于召开2025年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：2025 年度股东会

2.股东会的召集人：董事会

3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 21 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05
月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2026 年 05 月 21 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6.会议的股权登记日：2026 年 05 月 15 日

7.出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8.会议地点：成都高新区和茂街 333 号 8 楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于〈2025 年年度报告〉全文及摘要的议案》 非累积投票提案 √

3.00 《关于 2025 年度利润分配方案的议案》 非累积投票提案 √

《关于〈2025 年度募集资金存放和使用情况的专项的报

4.00 非累积投票提案 √

告〉的议案》

《关于公司 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的议

5.00 非累积投票提案 √

案》

6.00 《关于续聘年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

2.以上提案的具体内容详见同日披露在符合中国证监会规定条件的媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3.特别强调事项

独立董事将在本次年度股东会上述职。

本次股东会将对中小投资者（指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

备注：股东对“总议案”进行投票，则视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。具体详见附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

三、会议登记等事项

1.登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

2.登记时间：

（1）现场登记时间：2026 年 5 月 20 日 9:30 至 11:30 及 14:00 至 16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2026 年 5 月 20 ……
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