公告日期：2026-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（唐军）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人 1974 年出生，西南政法大学法学博士，现任四川省社会科学院法学研
究所研究员、成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998 年 7 月至 2002 年 8 月，
就职于中国核工业 23 建设公司第四工程公司，从事劳动人事、法务工作；2005
年 7 月至 2015 年 8 月、2019 年 7 月至今就职于四川省社会科学院法学研究所，
从事经济法、公司法和证券法的科研和教学工作。自 2025 年 1 月起，担任公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议履职情况

（一）董事会及股东大会

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席
全部董事会会议，具体如下：

董事会出席情况 股东大会出席情况

召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数

5 5 0 0 0 2 2

在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了 5 次会议，就定期报告、公司财务报告、关联交易、内部控制、高级管理人员提名等事项进行了深入讨论和审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。召开了 1 次薪酬与考核委员会，审议了公司董事、监事及高级管理人员 2025 年薪酬，本人认为，公司在 2025 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，能够充分调动董事、高级管理人员的工作积极性，促进公司的持续发展。

三、保护投资者权益方面所做的工作

本人在 2025 年度围绕上述重点领域，本着独立、审慎的原则，通过主动问询、审阅报告、专项沟通等方式履行监督职责。公司亦在相关方面运作规范，为本人履职提供了充分支持。未来，本人将继续勤勉履职，切实维护公司与全体股东的合法权益。2025 年度重点开展了以下工作：

1.跟踪与问询公司及股东承诺履行情况

作为独立董事，本人持续关注公司及股东各项承诺的实际履行进展。报告期内，通过调阅承诺事项台账、与董事会办公室及相关部门进行专项问询、了解关键节点进展等方式，对包括股份限售、避免同业竞争、资产注入等在内的各项承诺履行情况进行持续跟踪。本年度，公司及相关股东均严格遵守已作出的各项公
开承诺，未发生违反承诺内容的情形，体现了公司治理的诚信底色，有效维护了公司在资本市场的信誉。

2.持续监督信息披露的真实、准确与完整

本人依据相关法律法规及《公司章程》，对公司的信息披露工作履行持续监督职责。报告期内，重点关注了定期报告、重大关联交易、重大合同等披露事项的合规性……
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