公告日期：2026-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技

成都天箭科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会议事规则》等制度的相关规定，忠实履行战略决策、监督执行、风险管控、公司治理等法定职责。面对军工行业审价政策调整、行业阶段性下行、市场订单收缩的复杂外部形势，董事会保持战略定力，科学研判形势，统筹推进公司各项经营管理工作。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

一、2025 年度公司的总体经营概况

2025 年，公司经营发展承压前行，整体呈现短期受扰、根基稳固、长期向好的发展态势，核心竞争力与持续经营能力保持稳定。受军工产品最终审价及追溯价差调整影响，公司当期经营业绩出现阶段性波动，营收及利润规模短期承压；同时叠加行业周期下行、下游客户采购节奏放缓等因素，传统核心业务订单阶段性收缩，订单交付及资金回款节奏受到影响，公司经营面临一定挑战。

面对复杂严峻的经营环境，董事会坚持战略引领，全力保障重点型号产品生产交付，持续强化质量管控，与客户合作关系稳固。同时，董事会稳步推进新兴领域布局，加快技术研发与市场拓展，为“十五五”时期公司业务转型升级、业绩稳步回升积蓄了强劲动能。整体而言，公司核心技术壁垒坚实、治理体系完善、团队稳定，长期发展基本面未发生不利变化。

二、董事会工作情况

2025 年度共召开了 4 次董事会，会议做出的各项决议均得到执行；召集了 2
次股东会，董事会提请审议事项都获得了通过。董事会会议的召集、召开程序符合《公司法》及公司《章程》的规定。

（一）董事会会议情况

2025 年召开了 4 次董事会，具体会议情况如下：

序号 会议届次 会议召开 会议审议并通过的事项

日期

1 第三届董事会 2025 年 1 《关于向银行申请综合授信额度的议案》

第六次会议 月 20 日

1、《关于〈2024 年度总经理工作报告〉的议案》

2、《关于〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》

3、《关于〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》

4、《关于〈2024 年度财务决算报告〉的议案》

5、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

6、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

7、《关于拟变更年度审计机构的议案》关于修订〈公司章程〉
及其附件的议案

8、《关于〈2024 年度内部控制自我评价报告〉的议案》关
于制定及修订公司相关制度的议案

第三届董事会 2025 年 4 9、《关于〈2024 年度内部控制规则落实自查表〉的议案》
2 第七次会议 月 21 日 10、《关于公司 2025 年董事及高级管理人员薪酬的议案》
11、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》关于召开
2024 年年度股东大会的议案

12、《关于〈董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履
职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

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