公告日期：2026-04-23

证券代码：002977 证券简称：天箭科技
成都天箭科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（夏雷）

尊敬的各位股东及股东代表：

大家好！

本人作为成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定的要求，切实履行独立董事忠实诚信和勤勉尽责的义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，全面了解公司的运营状况、内部控制的建设情况以及董事会决策的实施情况，积极参与公司治理，为公司的运营和成长提供具有实际价值的建议和意见，建议努力维护公司和全体股东，特别是中小股东的合法权益。现就本人 2025 年度履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）工作履历及专业背景

本人 1976 年出生，电子科技大学博士研究生毕业；德国伊尔梅瑙工业大学博士后。现就职于电子科技大学，现任成都天箭科技股份有限公司独立董事。1998
年 7 月至 2001 年 7 月任中海油天津分公司工程师；2008 年 1 月至今任教于电子
科技大学。自 2023 年 12 月起，担任本公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、出席会议履职情况

（一）董事会及股东大会

2025 年度本人任职期间，公司共召开了 5 次董事会会议，本人均亲自出席
全部董事会会议，具体如下：

董事会出席情况 股东大会出席情况

召开次数 现场出 以通讯方式 委托出席 缺席次数 召开次数 出席次数
席次数 参加次数 次数

5 5 0 0 0 2 2

在会议召开前，本人都会认真审阅公司事先提供的会议议案及其他资料，主动向公司管理层了解公司的日常经营和运作情况，为董事会的重要决策做充分的前期准备。在会议上，本人认真审议每个议案，凭借自身的专业知识和行业经验，客观发表独立意见，作出独立、公正的判断，确保会议作出的决议符合公司整体利益，未损害公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

（二）专门委员会的履职情况

本人担任公司董事会审计委员会委员、战略委员会委员。2025 年本人任职期间，审计委员会共召开了 5 次会议，就定期报告及内部审计重点关注等事项进行了审议，确保公司定期财务报告的真实、准确、完整，监督内部控制的有效实施。

三、保护投资者权益方面所做的工作

作为公司独立董事，本人始终秉持着对全体股东负责的态度，认真、勤勉地履行独立董事职责，2025 年度重点开展了以下工作：

1.强化内控监督，促进规范运作

2025 年度，本人持续关注公司内部控制体系的建设与执行，认真审阅了《内部控制评价报告》及会计师事务所出具的《内部控制审计报告》，重点评估内控制度的设计合理性与执行有效性。本年度，公司已对纳入评价范围的业务与事项建立健全内控体系，并得到有效执行，未发现财务报告与非财务报告重大缺陷。本人亦定期听取审计部门专项汇报，跟踪内控缺陷整改情况。总体认为，公司内控体系运行有效，自我评价报告如实反映了内控实际情况。

2.履职环境良好，保障充分有效

公司董事会、管理层及相关职能部门为本人履职提供了全面支持与便利。会议材料及重大事项资料均及时、完整送达，对本人提出的资料调阅、现场调研、专项核查等需求均予以积极协助与配合。本人享有与其他董事同等的知情权，并通过定期通报及时掌握公司经营与重大事项进展，履职环境顺畅、保障充分。
3.持续监督信披，维护投资者权益

2025 年度，本人对公司的信息披露工作保持持续关注，本年度未发现存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏情形，公司信息披露的真实、准确、完整、及时性符合监管要求。同时，本人通过参加业绩说明会、股东大会等渠道，与中小投资者保持沟通，了解其关注议题，并在相关决策过程中注重维护中小股东的合法权益。

四、对公司进行现场调查情况

2025 年，本人在公司现场工作时间为 15 日，本人充分利用参加董事……
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