公告日期：2026-04-23

天箭科技:董事会第十二次会议决议
成都天箭科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议于2026年4月21日在公司会议室以现场的方式召开，本次会议的通知于2026年
4月10日以书面、电子邮件、电话、微信等方式通知全体董事。本次会议应出席
董事7人，实际出席董事7人。高级管理人员及相关人员列席会议，会议由董事长
楼继勇先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章
程》的规定。经与会董事审议表决，会议形成如下决议：
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