公告日期：2026-05-26

股票代码：002978 股票简称：安宁股份
四川安宁铁钛股份有限公司

向不特定对象发行可转换公司债券

募集资金使用可行性分析报告

二〇二六年五月

目 录

一、本次募集资金使用计划...... 2
二、本次募集资金投资项目的基本情况...... 2
三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响......9
四、本次募集资金投资项目可行性分析结论...... 10

一、本次募集资金使用计划

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 250,000.00 万元
（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

单位：万元

序号 项目 投资总额 拟投入募集资金

1 对箐沟尾矿库建设项目 125,700.22 116,300.00

安宁（常州）新材料有限公司有色

2 金属压延分割及仓储物流项目（一 107,696.46 71,500.00

期）

3 补充流动资金 62,200.00 62,200.00

合计 295,596.68 250,000.00

本次发行募集资金到位之后，如果实际募集资金净额少于上述项目募集资金
拟投入总额，不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行
募集资金到位之前，如果公司根据经营状况和发展规划，对部分项目以自筹资金
先行投入的，对先行投入部分，在本次发行募集资金到位之后予以全额置换。

在相关法律法规许可及股东会决议授权范围内，公司董事会有权对募集资金
投资项目及所需金额等具体安排进行调整或确定。

本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目均经过公司谨慎论证，项目
的实施有利于进一步提升公司的核心竞争力，增强公司的可持续发展能力。

二、本次募集资金投资项目的基本情况

公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超过 250,000.00 万元
（含本数），所募集资金扣除发行费用后，拟用于以下项目的投资：

（一）对箐沟尾矿库建设项目

1、项目概况

项目名称 对箐沟尾矿库建设项目

实施主体 四川安宁铁钛股份有限公司

项目总投资 125,700.22 万元，其中工程费用 81,012.09 万元，工程建设其他费用
35,377.00 万元，基本预备费 9,311.13 万元

拟投入募集资金金额 116,300.00万元

项目实施方式 本项目的实施主体为四川安宁铁钛股份有限公司

项目拟建设对箐沟尾矿库，总库容11,337×104m3，包括初期坝、堆积坝、
项目建设内容 拦砂坝、排渗、防渗、渗水回收、清污分流、排洪系统、尾矿浓密输送与
回水系统（管线）等专用设施，以及联络道路、尾矿库管理站等辅助设施

项目建设地点 四川省攀枝花市米易县得石镇对箐沟

2、项目的必要性

（1）充分利用攀西钒钛战略资源优势，支撑公司长期战略发展目标

矿业在全球经济发展中占据着重要地位，从矿业生产流程来看，原矿经破碎、
选矿工序提取有用矿物后，会产生大量尾矿，尾矿必须依托建设的专用尾矿库进
行妥善贮存及处置。因此，尾矿库是矿山采选生产环节不可或缺的核心配套基础
设施。

……
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