公告日期：2026-04-25

证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2026-014

四川安宁铁钛股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2026 年 4 月 13 日以微信、电话、当面送达等
方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2026 年 4 月 23 日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：独
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2025 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2025 年年度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025
年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于<2026 年一季度报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2026 年一季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2026 年一季度报告》签署了书面确认意见。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年一季度报告》。

（三）审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2025 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在2025 年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东会审议。独立董事同时提交了 2025 年度述职报告，并将在 2025 年度股东会上述职。

（四）审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

2025 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董
事会、股东会决议，带领团队较好地完成 2025 年度各项工作。总经理对 2025年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对 2026 年进行了规划和展望。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配的预案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

同意公司拟以目前总股本 471,989,958 股剔除公司回购专用证券账户中已
回购股份 203,400 股后的股本 471,786,558 股为基数，向全体股东每 10 股派发
现金股利人民币 3.00 元（含税)，合计派发现金股利 141,535,967.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息……
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