公告日期：2026-04-25

四川安宁铁钛股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

作为四川安宁铁钛股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《四川安宁铁钛股份有限公司章程》等相关法律、法规和规范性文件规定，以维护公司和股东以及投资者的利益为原则，较好地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东会会议，认真审议各项议案，对公司的相关重大事项发表独立意见。现就本人履行职责情况述职如下:
一、独立董事的基本情况

蔡栋梁：男，汉族，1982 年 9 月出生，中共党员，博士研究生学历，2012 年 1 月到 2014
年 1 月，任四川大学博士后流动站理论经济学博士后；2014 年 4 月至今，历任西南财经大
学副教授、教授；2019 年 10 月至今，担任四川什邡农村商业银行股份有限公司董事；2020
年 10 月至今，担任成都四方伟业软件股份有限公司独立董事；2021 年 1 月至今，任金融科
技国际联合实验室中国公募 REITs 研究中心负责人；2022 年 1 月至今，任四川省成都市成
都交子金融科技中心中国公募 REITs 研究中心主任；2025 年 1 月至今，担任苏州天脉导热
科技股份有限公司独立董事。 自 2023 年 9 月 11 日至今，担任本公司独立董事。

2025 年任职期间，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性
要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

1.出席董事会、股东会情况

2025 年度任职期间，公司共召开董事会 13 次，股东会 5 次。本人作为独立董事均出席
上述会议并参加表决，对董事会上提出审议的所有议案，本人投出赞成票 13 次，反对票 0次，弃权票 0 次。为充分履行独立董事职责，本人认真审议相关议案，主动了解有关情况，并利用自身专业知识和能力作出独立判断，严谨、客观、公正地对相关重大事项提出合理意见和建议，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。

本人认为：公司董事会会议、股东会会议的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。独立董事没有对董事会各项议案及公司其它事项提出异议的情况。

2.参与董事会各专门委员会、独立董事专门会议履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专业委员会，同时公司制定了相应的制度规范各专门委员会的运作。本人担任各委员会的委员。2025年任职期间，本人充分发挥在各自领域的专业特长，在所任职的各专门委员会上积极发表意见，严格按照相关规定行使职权，为公司的规范发展提供合理化建议，保证董事会在审议重大事项时程序合法合规、决策科学合理，切实维护了公司股东尤其是中小股东的合法权益。
（二）行使独立董事职权的情况

2025 年任职期间，本人未行使以下特别职权:

1.提议独立聘请中介机构，对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；

2.向董事会提请召开临时股东会；

3.提议召开董事会会议；

4.依法公开向股东征集股东权利。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年任职期间，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行
相关职责。根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就相关问题进行有效地探讨和交流，确保审计工作的及时、准确、客观、公正，维护公司全体股东的利益。

（四）与中小股东的沟通交流情况

通过参加股东会的方式与中小投资者进行互动交流，倾听中小投资者诉求，积极维护广大投资者合法权益。

（五）在上市公司现场工作的时间、内容等情况

2025 年任职期间本人一年内现场办公时间不少于 15 天，本人通过现场出席或视频参加
董事会及其委员会、股东会、管理层交流会等会议，与公司其他董事、内部审计机构及相关工作人员保持密切联系。此外，本人充分利用参加董事会、股东会等的机会及其他工作时间，通过到公司进行实地考察并参观生产环境，对公司实际经营情况、内部控制、财务状况、重点项目在建进度等情况进行检查并就相关情况进行沟通了解，切实履行独立董事的责任和义务。

（六）公司配合独立董事工作的情况

公司管理层高度重视与本人的沟通，积极配……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。