公告日期：2025-06-24

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2025-047
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

2025 年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 23
日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开 2025 年员工持股计划第一次持
有人会议。本次会议由公司董事会秘书向少华先生主持。本次会议应出席持有
人 266 人，实际出席持有人 266 人，代表 2025 年员工持股计划有表决权的份额
为 2,367,000 份，占 2025 年员工持股计划有表决权份额总数的 100%。本次会议
的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及公司 2025 年员工持
股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

（一） 审议并通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议
案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根
据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》和《深
圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，
同意设立 2025 年员工持股计划管理委员会，作为 2025 年员工持股计划的日常
管理机构，对员工持股计划持有人会议负责，代表持有人行使股东权利。管理
委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人，管理委员会主任由管理委员
会以全体委员的过半数选举产生。管理委员会委员的任期与 2025 年员工持股计
划的存续期一致。

表决结果：同意 2,367,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权
份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（二） 审议并通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员
的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划管理委员会的规范运作，同意选举童维勇、彭登涛、张君为公司 2025 年员工持股计划管理委员会委员，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

上述选举的管理委员会委员不是持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员，且与前述主体不存在关联关系。

同日，公司召开 2025 年员工持股计划管理委员会第一次会议，选举童维勇为 2025 年员工持股计划管理委员会主任，任期与 2025 年员工持股计划存续期一致。

表决结果：同意 2,367,000 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 100%；反对 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席持有人会议的持有人所持有表决权份额总数的 0%。
（三） 审议并通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理
2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2025 年员工持股计划的顺利实施，根据《深圳市雷赛智能控制股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》的有关规定，现授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理本次员工持股计划的相关事宜，具体授权事项如下：
（1）负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；

（2）开立并管理本次员工持股计划的证券账户、资金账户及其他相关账户；
（3）代表全体持有人对员工持股计划进行日常管理；

（4）代表全体持有人行使股东权利；

（5）决策并负责出售员工持股计划所持的标的股票，以及负责员工持股计划的清算和财产分配。

（6）按照员工持股计划规定审议确定预留份额、放弃认购份额、因考核未达标、个人异动等原因而收回的份额等的分配/再分配方案；

（7）按照员工持股计划规定决定及执行持有人的资格取消事项，以及被取
消资格的持有人所持份额的处理事项，包括持有人份额变动等；

（8）决策员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

（9）办理员工持股计划份额薄记建档、变更和继承登记；

（10）制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

（11）决策员工持股计划存续期内除上述事项外的特殊事项；

（12）代表全体持有人签……
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