公告日期：2026-04-23

证券代码：002979 证券简称：雷赛智能 公告编号：2026-014
深圳市雷赛智能控制股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十四次会议于 2026 年 4 月 22 日审议并通过了《关于召开 2025 年年度股东会的
议案》，公司董事会决定于 2026 年 5 月 18 日（星期一）以现场表决和网络投票
相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。现就召开本次股东会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会。

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026 年 5 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 5 月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合

6、会议的股权登记日：2026 年 5 月 13 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代

理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师及其他人员。

8、会议地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发楼 B 栋 20 层会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码如下：

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《2025 年度董事会工作报告》 非累积投票提案 √

2.00 《2025 年年度报告》全文及其摘要 非累积投票提案 √

3.00 《2025 年度财务决算报告》 非累积投票提案 √

4.00 《2025 年度利润分配预案》 非累积投票提案 √

5.00 《关于拟续聘 2026 年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √

6.00 《关于补充确认 2025 年度日常关联交易及

2026 年度日常关联交易预计的议案》 非累积投票提案 √

7.00 《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的

议案》 非累积投票提案 √

8.00 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》 非累积投票提案 √

9.00 《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》 作为投票对象的子议
非累积投票提案

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