公告日期：2026-04-23

深圳市雷赛智能控制股份有限公司

独立董事2025年度述职报告

（王宏）

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在 2025 年度的工作中，能够按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）等相关法律法规和《公司章程》、公司《独立董事制度》的相关规定，尽责履职，积极出席相关会议并认真审议各项议案，充分发挥独立董事作用，维护公司的规范化运作及股东的合法权益。现将报告期内本人履行职责的基本情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人基本情况

本人毕业于哈尔滨工业大学，工学博士。2004 年 8 月至 2008 年 4 月，曾任
ABB 集团研究中心高级研发工程师，2008 年 5 月至 2010 年 5 月，博士后入站哈
工大深圳研究生院，2010 年 6 月至 2017 年 12 月，曾任哈尔滨工业大学深圳研
究生院副教授，2018 年至今任哈尔滨工业大学（深圳）副教授，现任教授，兼任深圳市雷赛智能控制股份有限公司独立董事；深圳市滨能电气科技有限公司经理、董事；深圳市高新院智能机器人与低空经济研究中心主任；广东省季华实验室双聘研究员；深圳市电力行业协会副秘书长。

（二）独立性说明

报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2025 年度，公司共召开 10 次董事会会议，本人出席 10 次，具体出席董事
会情况如下：

本报告期应参 现场出席董 以通讯方式参 委托出席董 缺席董事 是否连续两次未亲
加董事会次数 事会次数 加董事会次数 事会次数 会次数 自参加董事会会议

10 10 0 0 0 否

2025 年度，公司共召开 3 次股东大会，本人列席了全部会议。

2025 年度，公司董事会、股东大会的召集、召开符合法定程序，重大经营
决策和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。本人出席的上述会议中均认 真审阅相关会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理化建议，本人对其余 会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

本人为公司第五届董事会提名委员会主任委员及战略委员会委员。报告期， 公司董事会提名委员会未召开会议。公司董事会战略委员会共召开 4 次会议，本 人亲自出席，审议《关于延长回购公司股份实施期限的议案》、《关于未来三年 （2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》、《关于调整回购股份价格上限的 议案》 、《关于在东莞滨海湾新区投资设立全资子公司及建设华南区域总部及 人形机器人核心零部件研发智造基地项目的议案》、《关于公司符合向特定对象
发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预
案的议案》《关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的 议案》，本人认真履行职责，对会议议案均投了赞成票，没有反对或弃权的情形。
报告期，公司独立董事专门会议共召开 2 次会议，本人均亲自出席并会同全
体独立董事对拟提交公司董事会审议的利润分配、募集资金存放与使用情况、关 联交易、闲置自有资金进行现金管理、非公开发行股票等共 13 项议案进行审议 并发表审核意见。本人同意各项议案并对会议议案投了赞成票，没有反对或弃权 的情形，各项议案在经全体独立董事同意以及独立董事专门会议审议通过后提交 董事会审议。

（三）行使独立董事特别职权情况

报告期，本人没有提议召开董事会会议，没有向董事会提议召开临时股东大 会，没有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查等情况，也
没有公开向股东征集股东权利的情形。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025 年，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督，与会计师事务所就审……
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