公告日期：2025-04-18

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2024年度，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2024年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人浦洪，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，研究生学历。1988年9月至1992年7月在南京财经大学任职讲师；1992年7月至1995年9月在深圳深港工贸进出口公司任职会计；1995年9月至2001年8月在香港百孚有限公司任职财务总监；2003年2月至2006年12月在上海金茂律师事务所任职律师；2007年1月至今任北京德恒（深圳）律师事务所合伙人。2020年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

2024年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东大会及董事会情况

2024年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东大会，认真仔细审议董事会的各项议案，作出独立、客观、公正的判断。公司2024年相关董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策

审慎考虑后，除与自身利益相关的薪酬议案回避表决外均投出赞成票，未出现投

弃权或者反对票的情形。

2024年，公司共召开11次董事会，6次股东大会，本人出席董事会、股东大

会会议的具体情况如下：

2024 年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事姓 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 大会次数
事会会议

浦洪 11 1 10 0 0 否 6

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、审计委员会

2024年，本人作为审计委员会委员出席公司董事会审计委员会共6次，对公

司内部审计工作计划、内部控制评价报告、募集资金存放与使用专项报告、年度

财务报告、半年度财务报告、季度财务报表以及内控报告进行事前审核，认真履

行职责，充分发挥独立董事职能。

2、薪酬与考核委员会

2024年，本人作为薪酬与考核委员会主任委员出席公司董事会薪酬与考核委

员会共5次，对公司限制性股票计划、员工持股计划和薪酬与考核委员会工作报

告进行认真审议，切实履行薪酬与考核委员会主任委员职责。

3、提名委员会

2024年，本人作为提名委员会委员出席公司董事会提名委员会共3次，对提

名公司高级管理人员以及董事会提名委员会工作报告进行了审查并发表专门意

见，切实履行提名委员会主任委员职责。

4、独立董事专门会议

2024年，公司独立董事专门会议共召开2次会议。本人作为公司独立董事，

认真履行独立董事职责，对股权激励、关联交易等事项进行认真审查。

（三）行使独立董事职权的情况

2024年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；未向董事会提议召开临时股东大会；未提议召开董事会。

2024年，本人受其他独立董事的委托作为征集人，就公司2024年第四次临时股东大会中审议的2024年限制性股票激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2024年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议……
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