公告日期：2025-04-18

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东大会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2024 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8.07 亿元，实现归母净利润 1.38 亿元，公司
总资产 15.21 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 10.95 亿元。

二、2024 年度董事会会议情况

2024 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2024年度共召开了 11 次会议，具体列示如下：
序

会议时间 会议届次 会议议案

号

第三届董事会2024年

1 2024/2/6 《关于回购公司股份方案的议案》

第一次会议

1、《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计
第三届董事会2024年 划暨回购注销限制性股票的议案》；

2 2024/2/21

第二次会议 2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的
议案》；

3、《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大
会的议案》。

第三届董事会2024年

3 2024/3/13 《关于聘任公司董事会秘书的议案》

第三次会议

第三届董事会2024年 1、《关于与关联方共同投资设立公司暨关联
4 2024/4/2

第四次会议 交易的议案》。

1、《2023 年度总经理工作报告》；

2、《2023 年度董事会工作报告》；

3、《2023 年年度报告全文及摘要》；

4、《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；

5、《2023 年度财务决算报告》；

6、《2023 年度利润分配预案》；

7、《2023 年度内部控制评价报告》；

第三届董事会2024年 8、《2024 年第一季度报告》；

5 2024/4/18

第五次会议 9、《关于公司会计政策变更的议案》；

10、《关于向银行申请授信额度的议案》；
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
12、《关于独立董事独立……
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