公告日期：2026-04-28

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2025年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在2025年度，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》的规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉、审慎、忠实、尽责地履行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

现将本人2025年度的履职情况汇报如下：

一、基本情况

（一）个人基本情况

本人李学金，中国国籍，无永久境外居留权，1966年出生，博士学历，教授，博士生导师。1991年7月至2014年2月在深圳大学先后担任核技术研究所工程师、应用物理系实验室主任、理学院实验中心主任、人事处副处长、科研处处长、科学技术部主任；2014年2月至今任香港中文大学（深圳）协理副校长。2020年9月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况

2025年，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席股东会及董事会情况

2025年，本人严格按照有关法律、法规的要求，勤勉履职，积极参加公司董事会和股东会，认真仔细审议董事会的各项议案，作出独立、客观、公正的判断。公司2025年相关董事会、股东会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和

其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，本人对各会议审议事项，经审慎考

虑后，均投出赞成票，未出现投弃权或者反对票的情形。

2025年，公司共召开7次董事会，2次股东会，本人出席董事会、股东会会议

的具体情况如下：

2025 年度 现场出席 以通讯方 委托出席 是否连续

独立董事姓 参加董事 董事会次 式参加董 董事会次 缺席董事 两次未亲 出席股东
名 会次数 数 事会次数 数 会次数 自参加董 会次数
事会会议

李学金 7 1 6 0 0 否 2

（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议情况

1、战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会共召开2次会议。本人作为战略委员会委员

均出席了战略委员会，对公司董事会战略委员会工作报告进行审议并发表意见，

切实履行战略委员会委员职责。

2、提名委员会

2025年，公司董事会提名委员会共召开2次会议。本人作为提名委员会主任

委员均出席了提名委员会，对董事会提名委员会工作报告进行了审查并发表专门

意见，切实履行提名委员会主任委员职责。

3、独立董事专门会议

2025年，公司独立董事专门会议共召开2次会议。本人作为公司独立董事，

认真履行独立董事职责，对关联交易事项进行认真审查。

（三）行使独立董事职权的情况

2025年，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查；

未向董事会提议召开临时股东会；未提议召开董事会；未依法公开向股东征集股

东权利。

（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2025年，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事务所就定期报告及财务、业务状况方面进行深度讨论和交流，维护审计结果的客观、公正。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025年，本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对需要提交董事会审议的议案，认真审阅相关资料，运用自身专业知识做出独立、公正的判断；积极参加股东会和业绩说明会，与中小股东进行沟通交流，认真、及时回复投资者提问，回应投资者关切并广泛听取投资者的意见和建议。

（六）现场工作情况及公司配合工作情况

2025年，本人一直对公司的经营发展情况予以高度关注，定期听取管理层对于经营状况和规范运作等方面的汇报，与公司董事会秘书、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，深入了解公司的经营、财务和公司治理状况，主动查阅、问询做出决策所需要的情况和资料，运用专业知识为公司提出相关意见和建议；及时获悉行业……
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