公告日期：2026-04-28

深圳市华盛昌科技实业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，恪尽职守，勤勉尽责，切实履行股东会赋予的董事会职责，认真贯彻执行股东会通过的各项决议，持续完善公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效推动公司的持续、健康、稳定发展，充分维护公司和股东的合法权益。现将 2025 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 8.02 亿元，实现归母净利润 0.89 亿元，公司
总资产 14.94 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 11.19 亿元。

二、2025 年度董事会会议情况

2025 年度，根据公司经营及发展需要，公司董事会按照相关法律法规和《公司章程》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策，并认真落实会议决议事项，有力地推动了公司的发展。公司董事会 2025年度共召开了 7 次会议，具体列示如下：
序

会议时间 会议届次 会议议案

号

第三届董事会2025年

1 2025/2/10 1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

第一次会议

1、《2024 年度总经理工作报告》；

2、《2024 年度董事会工作报告》；

第三届董事会2025年

2 2025/4/16 3、《2024 年年度报告全文及摘要》；

第二次会议

4、《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况
的专项报告的议案》；

5、《2024 年度利润分配和资本公积金转增股
本方案》；

6、《2024 年度内部控制评价报告》；

7、《2025 年第一季度报告》；

8、《关于聘请公司 2025 年度审计机构的议
案》；

9、《关于公司会计政策变更的议案》；

10、《关于向银行申请授信额度的议案》；
11、《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
12、《关于独立董事独立性自查情况的议案》；
13、《关于 2024 年度会计师事务所的履职情
况评估报告及审计委员会履行监督职责情况
报告的议案》；

14、《关于变更注册资本及修订<公司章程>
的议案》；

15、《关于增加闲置自有资金现金管理额度的
议案》；

……
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